Присоединяйтесь сейчас, чтобы начать учиться
Учитесь у наших качественных инструкторов!
Начатьот Compliance Academy
Эксперт в ПОД/ФТ и комплаенс
1
1. Тренинги и семинары: интерактивные занятия с практическими упражнениями и кейс-стади.
2. Вебинары и онлайн-курсы: гибкий формат обучения, доступный в любое время и в любом месте.
3. Мастер-классы: занятия с приглашенными экспертами и лидерами отрасли.
2
Точно в срок сделаем актуализацию ваших внутренних документов, с учетом специфики вашего бизнеса. Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ (ПВК) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов финансового мониторинга:
Разработанные нами ПВК всегда проходят проверки со стороны регулятора.
Оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов к ПВК и их реализации на практике
3
Проведем оценку готовности к проверке по ПОДФТ:
1. Анализ всех имеющихся документов у организации;
2. Разработка недостающих документов;
3. Подробная консультация о порядке проверки;
4. Подготовка ответственного сотрудника или руководителя к типовым вопросам, которые может задавать проверяющий.
4
1. Анализ и заключение на санкционные риски
2. Разработка системы управления рисками
3. Анализ соблюдения требований законодательства по ПОДФТ
Хотите что-то узнать? Проверьте здесь, если у вас есть вопросы о нас.
Мы считаем, что у нас лучшая команда лекторов и лучший курс в области ПОДФТ на рынке.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире.
Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
Записаться на курс можно на нашем сайте, заполнив форму заявки, или позвонив по телефону
Да, мы предлагаем корпоративное обучение с учетом специфики деятельности вашей организации.
Учебные материалы регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве и международных стандартах
Посетите наши полезные статьи для получения дополнительной информации.