Ташкент, Узбекистан – 25 апреля 2025 года – В столице Узбекистана успешно прошла международная AML Конференция «Глобальные тренды и локальные решения в области актуальных вопросов ПОД и ФТ», организованная ведущим центром обучения и экспертизы в области комплаенс – Сompliance Academy (Казахстан) – совместно с инновационным AVO bank. Активное участие главных комплаенс-контролеров ведущих банков региона, подчеркнуло высокий уровень значимости обсуждаемых вопросов для финансового сектора. Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Сompliance Academy – признанный лидер в подготовке специалистов по комплаенс, AML/CFT и смежным областям в регионе. Академия предлагает широкий спектр образовательных программ, тренингов и консультационных услуг, способствуя повышению квалификации и профессионального уровня специалистов финансового сектора и других регулируемых организаций.

Конференция собрала ведущих экспертов из Сompliance Academy, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ОНН), Центрального Банка Республики Узбекистан, правоохранительных органов, а также представителей Dow Jones и Prime Source. Особую ценность мероприятию придало участие главных комплаенс-контролеров ключевых банков, которые поделились своим практическим опытом и видением актуальных проблем отрасли.

В рамках конференции были освещены ключевые темы, отражающие современные вызовы и тенденции в сфере комплаенс:

Нововведения в надзоре в сфере ПОД и ФТ: Анализ последних изменений в регулировании и практические аспекты надзорной деятельности.

Цифровая идентификация клиентов: Обсуждение технологий и методов удаленной идентификации, их безопасности и эффективности.

Изменения в стандартах ФАТФ и их последствия: Разбор последних обновлений Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и их влияния на финансовые институты.

Опыт цифровой трансформации AML-процессов в Казахстане: Презентация успешных кейсов внедрения цифровых решений для повышения эффективности AML-процедур.

Механизмы обеспечения эффективности ЦФС по ФРОМу: Обсуждение инструментов и стратегий для повышения эффективности целевых финансовых санкций в рамках противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Использование AI в compliance: Демонстрация возможностей искусственного интеллекта для автоматизации и повышения точности комплаенс-процессов.

Активное участие главных комплаенс-контролеров банков позволило углубить дискуссию по ключевым вопросам, обменяться мнениями о практическом применении новых требований и технологий, а также выработать совместные подходы к решению актуальных задач в сфере ПОД/ФТ.

В условиях динамично развивающейся глобальной экономики, увеличения объема трансграничных транзакций и активной цифровизации финансового сектора, конференция подчеркнула критическую важность поддержания высокого уровня готовности к выявлению и предотвращению сомнительных операций, укрепления внутренних контрольных механизмов и развития плодотворного сотрудничества между всеми участниками рынка, включая регуляторов, экспертное сообщество и представителей банковского сектора.

AML Конференция стала ценной платформой для профессионального диалога, обмена передовым опытом и совместной выработки эффективных стратегий в области комплаенс, способствуя повышению устойчивости финансовой системы региона к современным вызовам.