Риски ПОД/ФТ и финансовых преступлений в сфере криптоактивов

Сравнить

Курс направлен на глубокое изучение архитектуры блокчейна и методов управления финансовыми рисками, связанными с криптоактивами. Программа сочетает в себе теорию международных стандартов и практическую работу с инструментами блокчейн-аналитики

Введение в комплаенс

Сравнить

Курс дает возможность получения знаний по построению системы комплаенс в компаниях, ее ключевым элементам и практикам

Санкционный комплаенс

Сравнить

Курс предоставляет возможность получить знания о порядке реализации ограничений и санкций со стороны иностранных государств, а также международных организаций и правоприменительной практики в финансовых организациях

Углубленный курс

Сравнить

Углубленный практический курс является продолжением обучения по национальной сертификационной программе по ПОД/ФТ для специалистов с опытом работы более 3 лет в качестве ресертификации.

Основной курс

Сравнить

Базовые знания в сфере ПОД/ФТ, необходимые для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ