Описание курса
Курс включает в себя получение дополнительных знаний по нескольким направлениям ПОД/ФТ и их навыков со следующими темами:
- Выявление бенефициарных собственников
- Риск-ориентированный подход к клиенту
- Выявление подозрительной деятельности клиента
Техника проверки до конечного собственника. Практическое применение международных директив (FATF, Wolfsberg, Directive EU, CDD FinCen)
Построение системы управления рисками по ПОД/ФТ, автоматизация и настройка систем с учетом риск-аппетита СФМ
Как определять критерии подозрительности, и работать с подозрительными операциями и санкциями
Максат Шагдаров
Главный комплаенс-контролер БВУ, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICA
Главный комплаенс-контролер БВУ, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICAОпыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе);Опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 14 летв коммерческих банках: имплементация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка внутренних нормативных документов, автоматизация процессов, включая разработку механизма РОП, взаимодействие с государственными органами.в надзорных органах: имплементация международных стандартов в национальное законодательство, участие в проведении НОР, разработка методологии по РОН, автоматизация процессов РОН, участие во 2-м раунде Взаимных оценок, проведение проверок СФМ, составление типологий/схем ОД/ФТ.наличие сертификата ACAMS (член Ассоциации), сертификатов ФАТФ (по стандартам ФАТФ), национальный тренер по ПОД/ФТ при Академии Комплаенс, международный эксперт УНП ООН.
Ардак Мукашева
Главный комплаенс-контролёр БВУ в Республике Узбекистан, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, член ACAMS и ICA, CAMS.
Тимур Курманиязов
Директор юридического департамента АРРФР, член ACAMS, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS
