Описание курса
Состоит из двух
модулей: теоретический и практический:
Теоретическая часть
Описывается история возникновения санкций, типы санкций, страны или
организации применяющие режимы санкций, а также меры, предусмотренные со
стороны государственных органов в рамках санкций:
- Что такое санкции. Типы
санкций. Цели и мотивы санкций
- Санкции
СБ ООН
- Санкции США (Санкционная политика в
отношении России, Ирана)
- Санкции
ЕС
- Национальное законодательство и
санкции иностранных государств
Практическая часть
Включает практические примеры разработки матриц решений в конкретных
банках, опыт работы в санкционном банке, принимаемые меры, принимаемые банками
во избежание наложения вторичных санкций:
- Виды санкций;
- Лицензии, выпущенные США, ЕС,
Великобритании;
- Санкционные
ограничения/запреты;
- Подходы
в принятии решений.
Максат Шагдаров
Главный комплаенс-контролер БВУ, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICA
Главный комплаенс-контролер БВУ, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICAОпыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе);Опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 14 летв коммерческих банках: имплементация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка внутренних нормативных документов, автоматизация процессов, включая разработку механизма РОП, взаимодействие с государственными органами.в надзорных органах: имплементация международных стандартов в национальное законодательство, участие в проведении НОР, разработка методологии по РОН, автоматизация процессов РОН, участие во 2-м раунде Взаимных оценок, проведение проверок СФМ, составление типологий/схем ОД/ФТ.наличие сертификата ACAMS (член Ассоциации), сертификатов ФАТФ (по стандартам ФАТФ), национальный тренер по ПОД/ФТ при Академии Комплаенс, международный эксперт УНП ООН.
Ардак Мукашева
Главный комплаенс-контролёр БВУ в Республике Узбекистан, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, член ACAMS и ICA, CAMS.
