О нас

Главный комплаенс-контролер БВУ, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICA

Опыт участия во взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ; Опыт участия в проведении НОР ОД/ФТ; Опыт работы в надзорных органах, в частности опыт в проведении выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ; Опыт работы по линии международного сотрудничества (включая в ПФР, правоохранительном или надзорном органе);

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 14 лет

1. в коммерческих банках: имплементация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка внутренних нормативных документов, автоматизация процессов, включая разработку механизма РОП, взаимодействие с государственными органами.
2. в надзорных органах: имплементация международных стандартов в национальное законодательство, участие в проведении НОР, разработка методологии по РОН, автоматизация процессов РОН, участие во 2-м раунде Взаимных оценок, проведение проверок СФМ, составление типологий/схем ОД/ФТ.
3. наличие сертификата ACAMS (член Ассоциации), сертификатов ФАТФ (по стандартам ФАТФ), национальный тренер по ПОД/ФТ при Академии Комплаенс, международный эксперт УНП ООН.