Описание курса
Регуляторная база: Понимание стандартов FATF и правовых норм МФЦА (AIFC/AFSA).
Риск-менеджмент: Применение риск-ориентированного подхода (RBA) и построение крипто-риск матриц.
Проверка клиентов: Проведение углубленного KYC/CDD и верификация владения кошельками.
Расследования: Выявление подозрительных паттернов, таких как миксеры, обход санкций и мошеннические схемы.
Отчетность: Корректное формирование сообщений о подозрительных операциях (STR/SAR)
Compliance Academy
Директор ТОО «Академия Комплаенс»
